Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Электросигнал"<BR>06.06.2023 16:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.  Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                                                          </P>
<P>06 июня 2023 г.</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>06 июня 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на заседании Совета директоров Общества</P>
<P>2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2022 год.</P>
<P>3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.</P>
<P>4. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>6. Определение цены выкупа акций Общества в связи с обращением в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</P>
<P>7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента</P>
<P>Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Н. Потапов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.06.2023г.</P>